Trang chủ Kinh doanh Cán bộ ngân hàng tiếp tay ‘bà trùm’ vận chuyển hàng ngàn tỷ ra nước ngoài

Cán bộ ngân hàng tiếp tay ‘bà trùm’ vận chuyển hàng ngàn tỷ ra nước ngoài

qua admin
0 nhận xét

TANDT PHà Nội đã thụ lý vụ án vận chuyể nhàng chụ cnghìn tỷ đồng ranước ngoài Run “bà trùm” Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và các đồng phạm thự chiện.

Điều đáng nói, nhiều cán bộ ngân hàng đã tiếp tay cho “bà trùm” đường dây vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30. 498 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, sau khi hợp thức và có đủ hồ sơ tạm nhập, tái xuất hàng hóa, khi khách hàng có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, Nguyệt và chồng là bị can Phạm Anh Tuấn (SN 1984) trực tiếp thỏ a suận với khách hàng về tỷ giá quy đổi goại tệ và công chyu ển tiền.

Sauđó, Nguyệt và cá cđồng phạm khác thự chiện chuyển tiền ranước ngoài.

Ảnh minh họa

Để hợp thức việc chuyển tiền theo nhu cầu của khách hàng, Nguyệt chỉ đạo bị can Phạm Việt Hùng đánh máy mẫu phụ lục hợp đồng nội dung bên bán hàng (là công ty tại Singapore) ủy quyền cho bên thứ 3 (là cá nhân , Công ty mà khách hàng muốn chu yể n tiền đến) nhận tiền thanh toán từ bên muahàng (công ty tại Trung Quốc).

Vợ chồng Nguyệt sau đó sẽ liên hệ với các ngân hàng tại tỉ nh Quảng Ninh và tỉ nh Lào Cai để thự chiệ

Nhân viên ngân hàng tiếp taycho “bà trùm”

Theocáotrạng、vợchồng“bàtrùm”đãliênhệvớicácnhânviênngânhànggồmchịPhạmThịMinhNgân(nhânviênmộ) chịHoàngThịPhươngAnhvàNguyễnThuHoa(nhânviênngânhàngSacombankchinhánhMóngCái)vàanhNguyễnNgọcSơn、PhanNgọcDuy(nhân

Sau khi trao đổi với các nhân viên ngân hàng trên, trong thời gian 1 tháng đầu, bị can Phạm Hồng Hạo (Giám đốc Công ty HTP) đến ngân hàng để ký chứng từ chuyển tiền và chuyển hồ sơ chuyển tiền.

Sau đó, các nhân viên ngân hàng chuyển hồ sơ mở tài khoản cho bị can Nguyễn Thị Hà để làm thủ tục mở tài khoản rồi chuyển lại cho nhân viên ngân hàng, giám đốc công ty không đến làm thủ tục mở tài khoản.

Nguyệt thống nhất với nhân viên ngân hàng và giao cho các bị can Phạm Việt Hùng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Nga gửi hồ sơ, chứng từ (hợp đồng ngoại, hồ sơ hải quan, lệnh chuyển tiền kiêm đề nghị mua bán ngoại tệ) quađường bưudiện và email.

Hai bị can Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Minh Khang chuyển các tờ giấy A4 đã đóng dấu treo các công ty qua dịch vụ Viettelpost để nhân viên ngân hàng in ra phụ lục hợp đồng, lệnh chuyển tiền, toàn bộ phụ lục hợp đồng đều có nội dung bên bányê u cầu các công tydo Nguyệt thàn hlập thự chiện thanh toán hợ pđồng chobên thứ 3.

CQĐT làm rõ, ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ở Quảng Ninh), phụ trách khách hàng doanh nghiệp ngân hàng chi nhánh Móng Cái biết Nguyệt sử dụng pháp nhân các công ty Phúc Linh, Hải Bối, An Gia Huy, Thuận An Phátvà Minh Lâmđểchu yển tiền trái phé pranước ngoài quachinhánh Móng Cái củ angânhàng này.

Dù vậy, ông Sơn vẫn thỏa thuận với Nguyệt, để tiện cho giao dịch, làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt, ông Sơn trực tiếp liên hệ với các đồng phạm của Nguyệt để nhận giấy A4 khống ký đóng dấus ẵn củ a các công ty, nhận nội dung phụ lụ chợ pđồng, thay đổi đối tượng thụ hưởng (b nhận hồ sơ).

Mỗi gaio dịch thanh toán quốc tế, ông Sơn đượ chưởng lợi, 500-1, 5 triệu đồng / 1 triệu USD. Tổng số tiềnông Sơn hưởng lợi được xác định khoảng 70 triệu đồng.

The ocáo trạng, ông Phan Ngọc Duy (SN 1982, ở Quảng Ninh), là P GĐngânhàng chinchánh Móng Cái, làng ười phê du yệt cá chồ

Ông Duy biết hồ sơ các công ty do Nguyệt gửi thanh toán qua ngân hàng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài do các công ty gửi hồ sơ thanh toán đều do Nguyệt là người liên hệ chuyển hồ sơ.

Nguyệt vàông Duy thỏa suận số tiền màông Duy đượ chưở ng trên mỗi giao dị ch là 500 ngà n đồng / 1 triệu USD. Tổng số tiềnông Duyđượchưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.

Saokêtài khoản xácđịnh, Nguyễn Thị Nguyệt thông quaông Sơn và Duychuyển trái phéphơn 6.400 tỷ đồng ranướcn

Hành vi của hai cán bộ ngân hàng cấu thành tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt ông Sơn và Duy lần lượt 5 năm và 4 năm 6 tháng tù vào tháng 11/2021.

Cáo trạng xá cđịnh, Phạm Thị Minh Ngân, nhân viên ngânhàng nhận thự chiện thanh toán quốc tếcho 6 côngty do Nguyệt thà

Vì Ngân là nhân viên ngân hàng, nên Công an Hà Nội đã tách hồ sơ liên quan đến hành vi của cán bộ ngân hàng này đến Cục điều tra hình sự- Bộ Quốc Phòng giải quyết theo thẩm quyền. Đếnnay、Ngânđãbịkhởitốvàápdụnglệnhcấmđikhỏinơicưtrú。

Hai nhân viên ngân hàng Sacombank là Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa thực hiện chuyển tiền cho “bà trùm” nhưng không biết Nguyệt thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên CQĐT Hà Nội không đề cập xử lý.

T.Nhung

You may also like

Để lại một bình luận