Trang chủ Kinh doanh Công ty ‘ma’ chuyển 51 triệu USD qua biên giới như thế nào

Công ty ‘ma’ chuyển 51 triệu USD qua biên giới như thế nào

qua admin
0 nhận xét

TP Ho Chi Minh CityTrịnh Tiến Dũng, 49 tuổi, chỉ đạo 18 công ty “ma” làm khống 105 hợp đồng xuất nhập khẩu, đưa tổng cộng 51 USD

hànhvivichưatráiphépsốngoạitệngng

Trong đó, nhà chức trách xác định Dũng là chủ mưu, chỉ đạo nhiều người dùng Chứng minh nhân dân giả để thành lập 18 công ty “ma” ở Vi. còntạimỹ、カンピア、香港、マレーシア、アラブ首長国連邦、ongnàysửngphápnhân13côngtycủamìnhhuckáchợp gần 540 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước, đồng thời vận chuyển trái phép tiền qua biên giới.

theobộcôngan, nîm2019-2020, dũngchun cmộtnhómkháchhhàngthuyểntiềnnênchnlậpcácnhóm chat qua m Nguồn tiền từ nước ngoài về Việt Nam có các nhóm: DV Chuentian, Tui ST, Tui VL – Chiathai, Crypto, Tui Texas… Còn tiền chuyển ra nước ngoài là các nhóm: Luong, Khanh Zotac, Ken Hai iPhone, Thuy OC-BOB

Dũng giao cho Trần Hoàn Tiên (32 tuổi, Giám đốc Công ty Mega ET VN), Trần Nhất Thanh (30 tuổi, Giám đốc Công ty Jas) điều hành toàn bộ hoạt đỺộng. Hai người này đã chỉ đạo những đồng phạm vay vốn ngân hàng thông qua hình thức mở sổ tiết kiệm, sau đó dùng chính các sổ tiết kiệm này làm tài sản đảm bảo vay USD tại ngân hàng, tạo dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.

riêngcôngtytnhhtmdvbriantạiviệtnamkýgiả8hợpchngvớicôngtyaviintex port port inc (tạimỹ, nhh di didiệnphápluậtlàmq vu) khoảng 135 tỷ đồng). Số tiền này đã được chuyển thành công qua Mỹ. Hay Công ty TMDV điện tử Văn Nghĩa ký 16 hợp đồng nhập khẩu với Công ty Meas Chany Import Export Co.Ltd với tổng giá trị gần 8,4 triệu USD; đã chuyển hơn 4 ,4 triệu USD…

Thanh và Tiên có nhiệm vụ cân đối và rà soát công nợa các công ty trong nhóm tại Việt Nam với các danh nghiệp của Dũng thành lập ở nước ngoà. Nhóm này sẽ lập khống các hợp đồng theo các thông tin của đơn vị bán hàng ở nước ngoài vài n ơi nhập khẩu. tiếp đó, thanh giao cấp dấp cấp c cn hàn hàng hoá ốc tế Nhóm này sẽ copy hình chữ ký và con dấu của các công ty nước ngoài trên hợp đồng ngoại thương để làm giả.

hivớicáccôngtytrongnước, dũngchchỉdeer ngphạmgiảchýghegheghigiámyc, angdấumộc thủ tục thanh toán, chuyển tiền…

Kết quả điều tra xác định, nhóm này đã ký 105 hợp đồng giả với 7 công ty của Dũng tại Mỹ, Campuchia và Hong Kong; chuyển trót lọt gần 24 triệu USD (trong tổng số tiền phạm tội 51 triệu USD) về nước. Nguồn tiền này lấy của các cá nhân thông qua những nhóm: DV Chuentian, Tui ST, Tui VL – Chiathai, Crypto, Tui Texas… Trong đó, nhóm Tui ST palce Tui VL – Chiathai đã chuyển tiền qua lại cho người tên Thuỷ (sống tại Mỹ) hơn 3,7 triệu USD; Crypto đã chuyển tiền qua lại cho người tên Tony (sống tại Mỹ) gần 1,5 triệu USD…

Với hành vi trên, Dũng và ít nhất 15 người bị đề nghị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. ngườingườing ng nhg nướnướcngo ngo ngo ngo dungvàyồngphphuyểntiềnvềviệtnam, cơquanchiềuutrakhônglàmr mộtsốngười yes.

Ảnh: Bukongan

Liên quan vụ án, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, (Tổng giám đốc) Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức – Thuduc House) và hàng loạt người bị cáo buộc tội L.ừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Sản xuất hàng giả; Buon Lou palce Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đã tách hành vi của Dũng thành vụ án khác, khi nào bắt được sẽ xử lý.

Quốc Thắng

You may also like

Để lại một bình luận