Trang chủ Kinh doanh Điều tra vụ huy động vốn 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op

Điều tra vụ huy động vốn 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op

qua admin
0 nhận xét

Cơ quan An ninh điều tra vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op) và 2 đồng phạm về tội Lạm quyền trong khụ.

Liên quan tới vụ án, bị can Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc) Tai Chi Saigon Co. op), cùng 5 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Diệp Dũng trước khi bị bắt (Ảnh: AX).

Theo kết luận điều tra, tháng 2/2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Saigon Corp Big C Việt Nam và huy động vốn để thựnc.

Ngày 4/3/2016, hđqt saigon co -op tụp tụp tụp thông qua ngr QUYết, quyết ngrịn côn côn cứn chứn Choán Bản Việt tổn Việt tổC VIệc. . lẻ Big C tại Việt Nam.

Theo nội dung công văn này, ông Diệp Dũng thông báo số tài khoản nhận tiền gop vốn của Saigon Co.op được mở tại một ngân hàng TMCP tại TPH.

tiếpā, ngày October 3, 2016, Tàikhoảnhuy deer vốncủsaigon co.opnhhậnc3.000tỷchngthôngqua 55 giaodịchnộptiềnm

ngày19/8/2016, bị is dioungkhôngthôngthôngqua hong hong thomylấy1.000tỷngtừ3.000tỷy huy huy ngvốn, chontcọcchothung vụmualạichuỗibig ci vig c vig c vig

Sau đó, bị can Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới số tiền 1.000 tỷ Thực tế, hợp đồng hợp tác đầu tư a các bên là việc Diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng để cho vay, với lãi suất 7%/năm.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố can be done by 7%ỻinsainh. trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỷ đồng).

Đến tháng 9/2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận 1.000 tỷ đồng chuyển khoản của 2 công ty. QuaXácMinh、cơquanchiềutraxácchịnh1.000tỷ鹿nàylàcủacôngtyy tyá、côngtythịmớicócóāctừviệckýhợp cá nhân khác để gop vốn trở lại vào Saigon Co .op nhằm nâng tổng số tiền gop vào Saigon Co.op lên 4.000 tỷ đồng.

kếtluậnchiềutranêurā、cơquan anninhchiềuềuềuềuềuềganhhànhhànhuềuềuềxácnhnguồngốc3.000tỷ 2016); làm rõ trách nhiệm của HD Bank và các cá nhân có liên quan đến việc ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư trên để xử lý theo quy định.

You may also like

Để lại một bình luận