Trang chủ Việt Nam Đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở miền Tây dính án rửa tiền

Đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở miền Tây dính án rửa tiền

qua admin
0 nhận xét

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên). BịcanNgôPhúCườngđượcxemlà“ đại gia cát ”ở An Giang.

Cơquan C SĐT Công an tỉnh An Giangđọc lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường. Ảnh: Nghiêm Túc

Hồi tháng 4, Cường bị Công an tỉ nh An Giang khở itố, điều travề hànhvi “Trốn thuế”. Quátrìnhđiềutra, Công anpháthiệnông Cường còn cóhành virửa tiền.

Theođó, bị can Ngô Phú Cường làngười trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinhdoanh muabán cát cỌ

Trongđó, Côngty TNH Phú Cường do Ngô Phú Cường đứng tên đại diện phá pluật. Còn Côngty TNHHM TV Sông Thoại docongái của Cường đứng tên đại diện phá pluật.

Từ năm 2016-2020, Ngô Phú Cườ ngđã trực tiếp giao dịch muabán cát với một số công tytron gvàn goài tỉ nh An Giang, vớ

Số tiền này được thanh toán vào haitài khoản cán hân củ aông Cường.

Công a chứng minh đượcto à n bộ số tiền doan hthunói trên, bị can Ngô Phú Cường không xuấthóa đơn khixuất bán không ghich

Cơquan CSĐT Côngan An Giangđọc lệnh khởi tố bị can Cường và otháng 4 vừ aqua. Ảnh: Nghiêm Túc

Kết quả giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty Phú Cường và Sông Thoại đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 19 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an x​​ác định Ngô Phú Cường đã dùng số tiền 2,4 tỷ đồng (trong 19 tỷ đồng nói trên) để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Với hành vi này, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty Phú Cường và Công ty Sông Thoại…

Khám xét nơi làm việc củ a bị can Cường. Ảnh: Nghiêm Túc

Trước vụn gô Phú Cường nói trên, cơquan C SĐT Công antỉ nh An Giangđ

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) là bà trùm buôn lậu ở biên giới tỉnh An Giang. Bànà y bị khởi tố bắtgiam Vền hiều hànhvi, trong đó có vụ “Rửa tiền”.

Tháng 12/2021, cơquan C SĐT Công an tỉ nh An Giangđã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạn h về hànhvi “Rửa tiền”.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2010 đến 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh và cho họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam.

Cảnh sátđọc quyết định khởi tố bà Mười Tường vềtội Rửa tiền. Ảnh: Nghiêm Túc.

Đểđốiphóvớicơquanchứcnăng、MườiTườnglậphàngchụctàikhoảnngânhàngmangtênhọhàngvàngư Đồng bọn của Mười Tường sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, người phụ nữ còn cho đồng bọn chuyển tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên Thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang).

Tháng 10/2021, Công an tỉ nh An Giangkhởi tố bị can, bắt giamông Nguyễn Văn Võ (ngụ hu yện Châu Phú)

Theo cơ quan công an, ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của bà Mười Tường, phạm tội mà có.

Cơquan Cảnh sátđiềutrađọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Giang Túc Phương

Cơquan C SĐ Tđã thự chiện lệnh khám xét một số nơiở củ a bị can Võ. Trong quá trình khám xét, lự clượng công anđã thugiữ một số tài lệu, tang vật liên quan đến vụán.

Cũng liên quan đến vụ Mười Tường, hồi tháng 1/2022, ông Nguyễn Văn Sang (51 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam về hành vi “ Rửa tiền “.

Ông Sang làn guyên cán bộ Công anở tỉ nh An Giang.

Bị can Nguyễn Văn Sangnghe đọc lệnh khở itố. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo Công an tỉnh An Giang, bị can Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường.

Hoài Thanh

You may also like

Để lại một bình luận