Trang chủ Việt Nam Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

qua admin
0 nhận xét

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến ​​của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định tại khoản 2 điều 25 Luật Phòng chống rửa tiền.

cụthể, mứcgiátrịgiadịchphảibáocáongânhàngnhànướclà300 triour uthung khimộtkháchhàngthựchiệngiaodịchbằngtiềnm

theongânhàngnhànước、cæncứvàoquátrìnhtrìnhtr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr troonhquyếnhs tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày của khách hàng là 300 triệu đồng là phù hợp.

nhằmmụcchchốngrửatiềntrongnềnkinhtế, cácgiadịchcógiátrịntừ300 triourutrourởlênsẽphảiượcbáocáongânhang nhanh nh

Đồng thời, theo Lực lượng Đặc nhiệm Tai Chi vềchốngrửatiền (fatf), ngưỡnggiátrougiaodchchphảibáocáochượckhuyếnnghịlà 15.000usd, tương 375triệuuthng, caohơnmcquynhth.

“Tuy nhiên, nếu tăng mức giao dịch phải báo cáo lên 400 triệu đồng sẽ cao hơn ngưỡng của giá trị giao dịch phải báo cáo của FATF nên Ngân hàng Nhà nước kiến ​​nghị giữ nguyên mức giá trị trên để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khuyến nghị”, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ trong tờ trinh.

Hạn mức giao dịch phải báo cáo từ 300 triệu đồng được quy định từ ngày 10/6/2013. Trước鹿、theonghịnh74/2005củachínhphủvềvềphòngchốngrửatiền、tổchứctíndụngsẽphảigiámsátvàbáocáocáckáctrườngng b bi nb biịng bi nghcng bi ng bi ng bi ng bi ng bi ng bi ng bi ng bi ng bi ng bi ng bi ng bi ng bi ngh biị 200 triệu đồng trở lên (với giao dịch tiền mặt) hoặc 500 triệu đồng (với giao dịch tiền gửi tiệt) ki

Một số ý kiến ​​cho rằng, việc tuân thủ các quy định tại bộ luật này còn miễn cưỡng và khó khả thi. Phíangườidânthìchorằng、nếuthựcthiviệcgiámsátváocáochohvớicáckhoảngiaodịchnhhưtrenthìhọsẽkhôngmungmung quan houvớnghngb kh s chm s ch s ch s chm s ch chm s chm hung Còn các ngân hàng lại lo ngại sẽ mất khách và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, việc báo cáo trên được xây dựng không nhằm hạn chế giao dịch tiền mặt. Đây là yêu cầu tổ chức tin dụng báo cáo con số giao dịch cho cơ quan giám sát. Cơ quanày sẽ tự mình giám sát và nếu có vấn đề gì mới xử lý, chứ hoàn toàn không cản trở, gây khó khăn hay công bố số liệu mà ngán há ngân hán cón.

You may also like

Để lại một bình luận